Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 кв. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»
Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Протокол заседания Совета директоров № 2
от 02 «февраля» 2024 г.
Дата проведения – «02» февраля 2024 г.
Время проведения – 10 час. 30 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – «02» февраля 2024 г.
Форма проведения – очное
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
2.Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
3.Матвеенко Е.В. – член Совета директоров;
4.Мирзаев М.Н. – член Совета директоров;
5.Омаров М.Г. – член Совета директоров;
6.Папалашов А.Я. – член Совета директоров;
7.Султанматов С.И. – член Совета директоров;
8.Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
9.Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.
В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).
2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).
3. О включении вопросов в повестку дня общего годового собрания.
По первому вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Совет директоров:
1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение;
2. Бабаев Н.А. – выдвигается акционером;
3. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером;
4. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером;
5. Омаров М.Г. – выдвигается акционером;
6. Султанматов С.И. – выдвигается акционером;
7. Таимов О.М. - выдвигается акционером;
8. Штибеков Н.Р. – выдвигается акционером;
9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
РЕШИЛИ: Единогласным голосованием утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров:
1. Папалашов А.Я.
2. Бабаев Н.А.
3. Исмаилов М.А.
4. Матвеенко Е.В.
5. Омаров М.Г.
6. Султанматов С.И.
7. Таимов О.М.
8. Штибеков Н.Р.
9. Шипилова Е.Ф.
По второму вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Ревизионную комиссию, выдвигаемый акционером:
1. Алибекова С.Х.– выдвигается акционером;
2. Алиева П.О. – выдвигается акционером;
3. Гаджиев Г.М. – выдвигается акционером;
4. Пучкова Т.М. – выдвигается акционером;
5. Кадиева Х.М. – выдвигается акционером.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию:
1. Алибекова С.Х.
2. Алиева П.О.
3. Гаджиев Г.М.
4. Пучкова Т.М.
5. Кадиева Х.М.
По третьему вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А о внесении следующих вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева».
2.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод им. Гаджиева».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-9 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.
РЕШИЛИ:
Совет директоров одобряет внесение вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева».
2.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Завод им. Гаджиева».
Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев
Секретарь Н.М. Баштакаева
Дата составления протокола 02.02.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 02.02.2024г.